বাজার সংবাদ, চীনের নতুন সংবাদ সাপ্তাহিক প্রকাশিত লেখা “তোমাকে তিনটি ধনীর জীবন দিব” নামক মালিক, 61000 টি বিটকয়েন সঙ্গে পাঞ্চায়ে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে, যেখানে এর সম্পর্কে চেয়ে পাওয়া তথ্যে যাচাই করে, ঘোষণা করা হয়েছে যে, তার চীনে অনুষ্ঠিত বড় ধরনের প্রতারণা অপরাধের বেশিরভাগ পর্যায়ে সংশ্লেষণ করা বিটকয়েন। 2014 সালে জুনে, তার অন্যের নামে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য 11 বিলিয়ন মান চিনি কোডি দিয়ে বিটকয়েন ক্রয় করেন। যদি 2024 সালের পর বিটকয়েনের সর্বোচ্চ মূল্য মানে মানা হয়, তার মূল্য তারা উচ্চ 320 বিলিয়ন চিনি কোডি।
আইনজীবীদের বিশ্লেষণ, ২০১৭ সালে সেপ্টেম্বরে তারি যুক্তরাষ্ট্রে পালাও হয়েছিলেন, এবং এমনকি এক ধরনের নোটিফিকেশন “টোকেন ইস্যু ও অর্থ লাভের ঝুঁকি প্রতিরোধে সংক্ষেপে” প্রকাশ করেছিলেন মধ্যবিতিক ব্যাংক এবং অন্য সাতটি প্রতিষ্ঠান, তাদের রিয়েল-টাইম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলি তখন মানব কোডি এবং ভার্চুয়াল নম্বর এর বিনিময় চ্যানেলগুলি বন্ধ হয়েছিল। অর্থাত, অপরাধের আগে তার অধিকাংশ অর্জন বাতিল হয়েছিল এবং তার নামের হিসাবগুলি ক্ষুণ্নোতম ধরনের প্রতিরোধ পদক্ষেপ অভাব করে
