বিটকোইন, ইথ, বিটকোইন, ইথেরিয়াম, ভার্চুয়াল মুদ্রা, ব্লক চেইন, সর্বশেষ সংবাদ, রিয়েল টাইম সংবাদ
বাজার সংবাদ, ScamSniffer এর মনিটরিং অনুযায়ী, ৫ ঘন্টা আগে, Inferno Drainer সম্পর্কিত একজন ইন্টারনেট ফিশিং প্রতারক ৩৬৫টি ETH (১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) চুরি অর্থ নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করেছেন। #প্রতারণা
বেলজিয়াম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং মার্কেটিং অথরিটি (এফএসএমএ) প্রকাশ করেছে 2024 মধ্যবর্তী রিপোর্ট, যেখানে উদাহরণস্বরূপ প্রতারণা কাজ চর্চায় বেশী হয়েছে, বিশেষভাবে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রতারণায়। এই বছরের প্রথম অর্ধেকটা গ্রাহকের রিপোর্টের মধ্যে 1332টি প্রতিবেদন, যার প্রায় অর্ধেক এই প্রতারণা সম্পর্কে, যা 2023 সালের সময়সীমার তুলনায় 44% বৃদ্ধি প্রদর্শন করে, প্রতারণা মামলা চর্চা করে, যা গত বছরের তুলনায় 59% বৃদ্ধি প্রদর্শন করে। এই ধরনের প্রতারণা প্রধানত পূর্বের বিনিয়োগ প্রতারণা কর্তৃপক্ষ, অনুমোদনকারী বা নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা প্রতারক হিসেবে আবার যোগাযোগ করে, যা নষ্ট হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার চেষ্টা করে।
সংবাদ #ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস #প্রতারণা
বাজার সংবাদ, গেম স্টপ (GME) শেয়ারহোল্ডার Martin Radev-এর 1ই জুলাই একটি আইনত ফাইলে বলা হয়েছে যে, তিনি উদ্বেগ ভেঙ্গেছেন “স্মল টাইম হেড ব্রাদার” Keith Gill (নোটনাম Roaring Kitty) বিপক্ষে চালানো প্রতারণা কেস যা 28 ই জুন তার বিরুদ্ধে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গবেষণা অনুসারে, গত শুক্রবার নিউ ইয়র্ক ব্রুকলিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক মামলায়, Martin Radev বলেন যে, Gill বন্ধুদের সৌজন্যে শেয়ার মঞ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মামলায় বলা হয়েছে যে Gill মে মাসে GameStop সম্পর্কে পোস্ট করার আগে 12,000 শেয়ারের কল অপশন কিনেছিলেন।
#প্রতারণা
বাজার সংবাদ, Arbitrum ফাউন্ডেশন সুপারিতে Timeboost এবং Nova-এ একটি নতুন লেনদেন সারণী প্রয়োগ করার প্রস্তাবনা দিয়েছে। Timeboost প্রতারণা দ্রুতই চ্যানেল ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, বিজয়ীদের লেনদেনের উপেক্ষিত সুবিধা প্রদান করে এবং তাদেরকে আরও লাভ করার সুযোগ দেয়। (কীওয়ার্ড: #বাজার, #লেনদেন, #প্রতারণা)
মার্কেট সংবাদ, ইউটিউব ভ্লগার স্টিফেন ফিনডাইসেন (যেহেতু “কফিজিলা” ছাড়া) দ্বারা লোগান পলের বিরুদ্ধে এনএফটি গেম CryptoZoo সম্পর্কিত একটি পর্যায়ে দাবিতে কোর্টে যাচ্ছে। 27 ই জুন, স্যান অ্যান্টোনিও এলাকার আদালত এই মামলা গ্রহণ করেছে, পল স্টিফেনকে “ক্ষতিকর এবং পুনরাবৃত্তিক” ভাবে মিথ্যা বিবৃতি প্রকাশ করার অভিযোগ করেছে, CryptoZoo সম্পর্কিত প্রতারণা করার। আদালতের নথি উল্লেখ করে, স্টিফেন ঠিক বুঝেছিলেন যে এই বিবৃতিগুলি ভুল, তবে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আয় বাড়ানোর জন্য নিজের এজেন্ডা দৃঢ় করার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রচার করছিলেন।
#মার্কেট #প্রতারণা
27 জুন একটি খবরে, দক্ষিণ সুলতানপুর আদালতে অপমাননা মামলা মামলায়, ডিজিটাল সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম Haru Invest থেকে প্রায় 500 কোটি কোরিয়ান ওয়ান (প্রায় 3600 হাজার মার্কিন ডলার) মূল্যের ভার্চুয়াল সম্পদ কনফিস্কেট করা হয়েছে।
আগে হারু ইনভেস্ট আদালতে উল্লেখ করেছিল যে, তার গ্রাহক ক্রিপ্টো মানিতে ডিপোজিটকারী B&S এর প্রায় 2022 সালে FTX ট্যাঙ্গে পড়া বৃদ্ধি 4000 কোটি কোরিয়ান ওয়ান ক্ষতি হয়েছিল। গত বছরের জুন মাসে, হারু ইনভেস্টের প্রধান কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছিল যে এই সংস্থার কোনোভাবেই 1.4 হাজার কোটি কোরিয়ান ওয়ান (প্রায় 10 কোটি মার্কিন ডলার) মৌলিক সংক্রান্ত বিনিয়োগীদের প্রতারণা করা হয়েছিল, বিগত মাসের শেষে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় হুগো লী ইতিমধ্যে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রেপ্তার হয়েছে।
#শাহাদত #প্রতারণা
মার্কেট খবর, NextGen Venture প্যারাসিট Christian এক্স প্ল্যাটফর্মে উল্লেখ করেন যে, তিনি Layer2 প্রকল্প Blast-এ ৫ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র 10 হাজার ডলারের ভ্যালু পেয়েছেন। তিনি দাবি করেন যে Blast হলো একটি প্রতারণা প্রকল্প, যার প্রতিষ্ঠাতা “Pacman” একজন “চাকরান্ত প্রতারণা উদ্যোক্তা”।
#মার্কেট #প্রতারণা
বাজার সংবাদ, মার্কিন শেয়ার বিনিময় কমিশন মেটা ম্যাটেরিয়ালস কোম্পানি এবং প্রাক্তন প্রধান কার্যাধিকারীকে বাজার হালচাল এবং প্রতারণা ও অন্যান্য গৈরকানুনি কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ দাবি করে।
#শেয়ার_বিনিময় #বাজার_হালচাল #প্রতারণা
বাজার খবর, Scam Sniffer অনুসন্ধান করে, 45 মিনিট আগে, একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পারমিট ফিশিং সাইনের সাইন করার ফলে 170 টি cbETH (663,308 মার্কিন ডলার) হারিয়ে দিল।
#প্রতারণা
মার্কেট সংবাদ, জুন 12 তারিখে, মার্কিন ইন্টারনেট সুরক্ষা ও অধিকার অফিস (CISA) একটি সতর্কতা জারি করে, যার অনুযায়ী প্রতারণা অপকরণ বেড়েছে, যা সাধারণভাবে “সরকারি কর্মচারীদের নাম এবং পদবী” ব্যবহার করে। CISA সতর্কতা বার্তাটি ব্যাখ্যা করে, তাদের কর্মীরা “নগদ, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা উপহার কার্ড” ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার করার জন্য কখনই জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনি যদি আপনার নিজেকে মনে করেন যে আপনি হঠাৎ CISA কর্মী হিসেবে প্রতারকের লক্ষ্য হচ্ছেন, তাহলে ফোন কলারকে অর্থ প্রদান করবেন না; আপনার কল করা ফোন নম্বর মনে রাখুন; তা করা ফোন বন্ধ করুন এবং CISA যোগাযোগ পদ্ধতি যাচাই করার জন্য উদ্যোগ নিন।
#মার্কেট #সুরক্ষা #প্রতারণা
11 ই জুন খবর, PancakeSwap এক্স প্ল্যাটফর্মে প্রতারণা সতর্কতা প্রকাশ করেছে, BASE চেইনে কোনও অফিসিয়াল আইও টোকেন (IO) এখনও জারি করা হয়নি, কোনও চেইনে PancakeSwap উপর অফিসিয়াল আইও টোকেনের লেনদেন হয়নি। BASE চেইনে IO এয়ারপ্ড্রপ নেই। কোনও মিথ্যা IO এয়ারড্রপ বা মিথ্যা IO টোকেনের সাথে যোগাযোগ করবেন না।
#প্রতারণা সতর্কতা
বাজার খবর, Scam Sniffer অনুগমন করে বলছে যে, এই বছরের মে মাসে, 32,000 এর অধিক ব্যবহারকারী 420 মিলিয়ন ডলারের বেশি নষ্ট হয়েছেন ইন্টারনেট ফিশিং প্রতারণা দ্বারা।
#প্রতারণা
বাজার সংবাদ, মার্কিন নিউইয়র্কের দক্ষিণ অঞ্চলীয় প্রতিনিধি দফতর Mohamad-Amin Atcha, Mohamad Rilaz Waleedh এবং Daood Hassan কে 2021 এর Evolved Apes NFT প্রতারণা মামলায় অভিযোগ দায়ক করেছে। এই প্রকল্পটি ভিডিও গেম বিকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তবে অর্থ জমা হওয়ার পর, অজ্ঞাত বিকাশকারী Evil Ape গায়ব হয়ে গেছেন, 798 ইথেরিয়াম (প্রায় 30 লক্ষ মার্কিন ডলার) সরবরাহ করেছেন। এই মামলাটি “রাগ পশম” প্রতারণার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এ ধরণের প্রতারণায় বিকাশকারীরা NFT বা টোকেন বিক্রি করার পরে প্রকল্পটি অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ করে এবং গায়ব হয়। 2011 সাল থেকে এই ধরনের প্রতারণা ওঠানোর পরিসংখ্যান অনুসারে, 145 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত ক্ষয় হয়েছে।
#প্রতারণা
বাজার সম্বাদ, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি David Kagel এর অনুজ্ঞাপ্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি Ponzi প্রতারণা গোপন হওয়ার স্বীকার। একজন 85 বছরের কাগেল আইতিহাসিক উপলব্ধির মাধ্যমে অভিবাসনীয় ফলাফল অর্জন করার জন্য কম্পিউটার বিষয়ক ট্রেডিং রোবটগুলির মাধ্যমে আনুষঙ্গিক তথ্য দিয়েছেন এবং তার নিজের 11 কোটি মার্কিন ডলার ধারণ করেন যাতে বিনিয়োগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। তিনি তার অ্যাটর্নি পদবী ব্যবহার করে বিশ্বাস হারানোর জন্য ব্যবহৃত যে প্রতিষ্ঠান হেড পত্রিকার সহায়তা দেওয়া হয়েছে ভুয়া অভিক্ত কথোপকথন। কাগেল এবং তার অভিযোগীগণ বিনিয়োগ করেননি, বরং তারা ব্যাক্তিগত লাভের জন্য অর্থ ব্যবহার করেছিল। কাগেল বেশিরভাগ পাঁচ বছরের জেলায় প্রভুত্ব দেয়া হবে, এর সাজার তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর নিশ্চিত করা হয়েছে। অভিযোগী ডেভিড গিলবার্ট স্যাফরন এবং ভিনসেন্ট এ্যান্থনি মাজোট্টা জুনিয়র।
#অ্যাটর্নি #প্রতারণা
মার্কেট খবর, পূর্ব জার্মানি ব্যাংক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রাশন রাসেল, 31 ই মে, নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে 41 মাস জেলে অগ্রাহ্য ঘোষণা পেয়েছেন, এর অভিযোগ হল ক্রিপ্টো মুদ্রা প্রতারণা এবং ব্যাংক কার্ড প্রতারণার উদ্দেশ্য। তিনি গত বছরে এই অভিযোগগুলি স্বীকার করেছিলেন। মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের তথ্য অনুসারে, রাসেল নভেম্বর 2020 থেকে আগস্ট 2022 পর্যন্ত প্রতারণাত্মক R3 ক্রিপ্টো ফান্ড চালানোর কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি ক্রিপ্টো মুদ্রা নিয়ে বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন এবং মূলত বিনিয়োগকারীদের ধনটি ব্যক্তিগত ব্যয়ে বা অন্য বিনিয়োগকারীদের পরিশোধে ব্যবহার করেছিলেন। ছাড়াও, 2021 সেপ্টেম্বর থেকে 2023 জুন পর্যন্ত, রাসেল অভিযোগ প্রতারণার লক্ষ্যে অন্তত 43 টি পরিচয় ব্যবহার করে 97 টি ব্যাংক কার্ড অর্জন করেছিলেন। জেলায় ছাড়া, তাকে অপরাধীদের জন্য 15 লক্ষ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাসেলের মামলা শুধুমাত্র সাম্প্রতিক কয়েক মাস মধ্যে অনেক ক্রিপ্টো মুদ্রা প্রতারণা মামলার মধ্যে একটি।
#ব্যাংক #মুদ্রা #প্রতারণা
লন্ডনে অবস্থিত ডিজিটাল ব্যাংক ক্রু এর গ্রাহকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনে অংশগ্রহণের নিষেধ ঘোষণা করেছে, অন্য ইউকে ব্যাংকগুলির সাথে যোগ দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিতের কারণ হিসাবে অনলাইনে সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি দ্বারা প্রচলিত প্রতারণা ঘটে তা উল্লেখ করেছে এ ব্যাংক।
#ডিজিটাল #ব্যাংক #প্রতারণা
মে 27 তারিখ, কোরিয়ান সংবাদ Digital Asset অনুসারে, কোরিয়ান বিচার বিভাগটি উল্লেখ করে, “সুদূর দক্ষিণ সুলের জেলার ভার্চুয়াল অ্যাসেট অপরাধ সহযোগী অনুসন্ধান দল এখন ভার্চুয়াল অ্যাসেট বাজার পরিচালনা করে, অবিবেচনা ভার্চুয়াল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট ডিপোজিট প্রতারণা না করে।” বিচার বিভাগটি সেই তিনটি অপরাধের প্রতিনিধিত্বশীল ঘটনা হিসাবে PICA প্রতারণা মামলা 900 বিলিয়ন কোরিয়ন উপায়, অবৈধ এক্সচেঞ্জ কার্যকলাপ 5800 কোরিয়ন উপায়, Haru Invest ডিপোজিট প্রতারণা মামলা 1.4 ট্রিলিয়ন কোরিয়ন উপায় নেয়। #কোরিয়ান_বিচার_বিভাগ #ভার্চুয়াল_অ্যাসেট #প্রতারণা
আমেরিকার উত্তর ক্যারোলাইনা প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের প্রকুটকর্তা দফতর এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে, ভারতীয় নাগরিক Chirag Tomar এর বৈঠকটি “Coinbase ওয়েবসাইট থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় অভিযোগ স্থাপন করে 37 মিলিয়ন ডলারের বেশি লুট করা” এবং টেলিযোগাযোগ প্রতারণা অপরাধে অবৈধ করা স্বীকার করেছেন, যা অনুমোদন দেওয়ার দ্বারা 20 বছরের জেলার জরিমানা এবং 25 হাজার ডলারের জরিমানা অধিকরণ করা যেতে পারে। Chirag Tomar এবং তার সঙ্গীদের কোইনবেস প্রো ওয়েবসাইট অনুপযোগীতা করে ব্যবহারকারীদের লগইন তথ্য এবং দ্বিতীয়াঙ্কন পরিচয় সত্যায়িত করার জন্য প্রেরিত করেছিল, এরপর গত বছরের 20 ডিসেম্বর তারা আটলান্টা বিমানবন্দরে ঢুকে পেয়ে গেছিলেন এবং বর্তমানে এখনও যুক্তরাষ্ট্রীয় স্থায়ী গ্রেফতারি করা গেছে।
#চিদ্রগ #কোইনবেস #প্রতারণা
বাজারে খবর, মার্কিন SEC প্রেসিডেন্ট Gary Gensler ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে প্রতারণা দেয়। Gensler বলেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে “গম্ভীর স্বার্থ বিপর্যয়” আছে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে “ফিল্ড অফফিসিয়াল” প্রয়োজন। মার্কিন সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলায় দাদায়। #প্রতারণা
২৩ মে, ব্লকচেইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার Espresso Systems জানিয়েছে যে, তার ৫ম টেস্টনেট Cappuccino-টি প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন এই সংস্করণটি জনগণের জন্য উপলব্ধ। দলটি Cappuccino টেস্টনেটে HotShot লেয়ারকে ১০০টি নোডে প্রসারিত করেছে। এছাড়াও, এই টেস্টনেটে Arbitrum প্রতারণা প্রমাণ সমর্থন যুক্ত করা হয়েছে। #ব্লকচেইন, #ইনফ্রাস্ট্রাকচার, #প্রতারণা
মার্কেট সংবাদ, হংকং পুলিশ প্রশাসন অঞ্চল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফ্রোন্টিয় ম্যানেজমেন্ট বিল্ডিং এ অপারেশন “প্রস্থিত” চালানো হয়েছে, প্রতারণা ও কালা টাকার মামলা দমনের জন্য, ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে, যার অধিকাংশই পুতুল খাতা ধারক, ৮২টি প্রতারণা মামলা ধোধার সংশ্লিষ্ট লাভের, ১.৮ বিলিয়ন টাকা লাভের, সর্বোচ্চ একটি ভার্চুয়াল কারেন্সি প্রতারণা মামলার সঙ্গে ২০ কোটি টাকার সম্পর্ক রয়েছে। #মার্কেট #প্রতারণা
২০ মে তারিখে, Dragonfly পরিচালক ভাগী Haseeb সামাজিক যন্ত্রে একটি পোস্ট শেয়ার করেন “Why are all these low float / high FDV coins down bad?” যা Binance-এ সাম্প্রতিকভাবে লিস্ট হওয়া কিছু কম লোকাল ফ্লোট/উচ্চ FDV কয়েন্সি নামুনার খারাপ অবস্থানের উপর আলোচনা করে। বিষয়টি বাজারের ঘন্টা ধ্বংস কি হয়ে গেছে, বিনি অত্যধিক লালচি, রিটেইল বিনিয়োগী কোয়ান্টি বিপত্তি করা হচ্ছে।
#প্রতারণা কয়েন্সি
১৭ মে, শিব এক্স প্ল্যাটফর্মে নিরাপত্তা সতর্কবাণী প্রকাশ করেছে, যাতে জানানো হয়েছে যে বর্তমানে কোনও SHIB এয়ারড্রপ নেই। ব্যবহারকারীদেরকে চুক্তিভঙ্গি থাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, এবং তার এক্স অ্যাকাউন্টের মেসেজগুলি মোতাবেক সব প্রকার প্রতারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এর লক্ষ্য হলো ব্যবহারকারীদের ক্রিপ্টো মুদ্রা চুরি করা, তাই ব্যবহারকারীদেরকে তাদের ওয়ালেটকে পানি দেয়া, সনাক্ত সর্তক হওয়া, সনাক্ত সনাক্ত লিংক ক্লিক করবেন না।
#নিরাপত্তা #প্রতারণা