মানিদীপ মাগো ভারতীয় আইনপ্রয়োগ সংস্থা দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সির সংযুক্ত “অবৈধ বিদেশী মুদ্রা লেনদেন মামলা” এর জন্য গ্রেফতার হন।
মার্কেট সংবাদ, ভারতীয় আইন প্রণালী ডিভিশন (ED) ২০০২ এর ‘মনিলডারিং প্রিভেনশন এক্ট’ (PMLA) অনুযায়ী Manideep Mago-কে গ্রেফতার করেছে, যোকে একটি “অবৈধ বিদেশী মুদ্রা প্রেরণ মামলা” সহ জড়িত। অনুসন্ধান চিহ্নিত করেছে, একটি দিল্লিতে অবস্থিত কোম্পানি দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ-এ মুল্য অধিক যথার্থ ১৮৫৮ বিলিয়ন রুপি (প্রায় ২.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর ক্রিপ্টোকারেন্সি বিক্রয় হয়েছে এবং ৩৫০০ বিলিয়ন রুপির উত্তোলন করেছে।
একটি আন্তর্জাতিক হাওয়ালার গ্রুপ অংশগ্রহণ করেছে, যা কানাডা এবং হংকংকে ধন প্রেরণ করার জন্য প্রতারণাত্মক চালান ব্যবহার করে। এই গ্রুপটি অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এবং আর্বিত লেনদেনে অবলম্বন করেছে। প্রমাণ প্রদান করে, কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক এবং ব্যাংক কর্মকর্তারও অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষা বিভাগ উল্লেখ করেছে, তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছে প্রতারণাত্মক চালান এবং তথ্যসাগরে ৭০,০০০ টি যোগ্য নাম উৎপন্ন করেছে, যেগুলি টাকা সঞ্চিতির যথার্থতা প্রমাণ করতে ক্যাশ ডিপোজিট সূচকে ব্যবহৃত হয়, তবে ক্রিপ্টোকারেন্সির উৎস উল্লেখ করেনি।
#আর্থিক_অপরাধ #হাওয়ালা